Terkuak Ternyata Aliran Dana First Travel Ngalir ke New York dan London
Terkuak Ternyata Aliran Dana First Travel Ngalir Kesini
IndoHarian – Aliran Dana First Travel, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yakni Kiagus Ahmad Badaruddin, mengungkapkan aliran dana hasil penipuan travel umrah First Travel tercatat di dalam transaksi ke sejumlah negara.
PPATK mencatat Kota London dan juga Kota New York sebagai 2 lokasi transaksi yang dilakukan atas nama pemilik Firts travel . “Iya ada ke Inggris dan satu lagi juga ke New York. Yang ada hubungannya dengan kegiatan fashion,” tutur Kiagus kepada wartawan di Kantor PPATK, Juanda,daerah Jakarta Pusat,hari Selasa (29/8).
Aliran Dana First Travel, Pernyataan Kiagus ini sekaligus juga mengkonfirmasi informasi yang sebelumnya beredar bahwasanya suami-istri tersangka kasus First Travel, yakni Andika Surachman-Anniesa Hasibuan sempat melakukan sebuah transaksi dalam bentuk investasi untuk sebuah restoran yang berada di Kota London, Inggris.
Selain dari itu, Anniesa sendiri juga diketahui menjadi salah satu desainer peserta pergelaran busana di New York Fashion Week, New York, negara Amerika Serikat, pada September 2016 lalu.
Selain itu, PPATK juga telah mencatat sejumlah bentuk transaksi menggunakan uang dari hasil penipuan tersebut. Kiagus mencontohkan, pemilik First Travel melakukan sebuah transaksi membuka rekening, membeli tiket pesawat, dan menyewa hotel, memberangkatkan jemaah dan juga membiayai administrasi perkantoran.
“Kepada jamaah juga banyak, namun yang kesini itu dari mulai ia mengadakan sebuah promo, lebih banyak yang tak berangkat dari pada yang berangkat. Yakni sekitar tahun 2015, 2016 hingga 2017,” ucap Kiagus.
Sebelumnya, PPATK juga telah membekukan sebanyak 50 rekening yang dipastikan menjadi aset First Travel dari hasil penipuan travel umrah tersebut. Jumlah seluruh dana yang ada dalam rekening tercatat sebesar Rp 7 mliar rupiah. Terkuak Ternyata Aliran Dana First Travel Ngalir Kesini
Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate
Alam dan Entertainment News Aliran Dana First Travel Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Foto Indoharian kesehatan Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Ulasan Teknologi Video
Related Post
![Permalink to Luna Maya Dilamar Maxime Bouttier di Bawah Rindang Pohon Sakura]( "Permalink to Luna Maya Dilamar Maxime Bouttier di Bawah Rindang Pohon Sakura")
Luna Maya Dilamar Maxime Bouttier di Bawah Rindang Pohon
![Permalink to Aktor Senior Ray Sahetapy Meninggal Dunia]( "Permalink to Aktor Senior Ray Sahetapy Meninggal Dunia")
Aktor Senior Ray Sahetapy Meninggal Dunia Jakarta, 01 April
![Permalink to Kim Soo Hyun Gugat Keluarga Mendiang Kim Sae Ron dan Kanal Garosero Rp 135 Miliar]( "Permalink to Kim Soo Hyun Gugat Keluarga Mendiang Kim Sae Ron dan Kanal Garosero Rp 135 Miliar")
Kim Soo Hyun Gugat Keluarga Mendiang Kim Sae Ron
